イタリアの銀行は、米国の調査でイランとのビジネスをすることの疑い

特定の国とのビジネスを禁止し調査するために、米国当局に対する制裁違反の疑いで最大の銀行のYusin銀行（ユニクレジット）イタリアの資産で文書を解放します。

ドキュメントは、特定の国については言及していないが、関係筋は、イランを含む調査を言ったが。 Yusin銀行少なくとも7ヶ月前、米国当局の調査で初めて明らかにしますが、以前のメディアは明らかに報告されていない。

これらの文書はYusin銀行はニューヨーク郡地方検事局（ニューヨーク郡地方検事）ならびに外国資産管理局（外国資産管理や、OFACの事務所）調査の米国財務省検察局を受け入れることであることを示している。 Yusin銀行が先週末発表された声明の中で述べた、米国司法省（米司法省）が調査中である。http://www.rbhot.com/

Yusin世銀はまた、調査は公的文書ハイポ·フェラインス銀行（HVB）に記載されていないことを含むと述べた。これは、ドイツ銀行、2005年に買収Yusin銀行、ユニクレジット銀行AG今やオペレーティング名前です。

この調査は違法米ドル取引の捜査で逮捕され、最新のケースであるイランと欧州の金融機関の他の国々と米国の規制であった。未満週間前、この理由のため、米国当局は、イランへの制裁とロイヤル·バンク·オブ·スコットランド（RBS）の調査の条件の違反であってもよい、というニュース。今月は、スタンダードチャータード銀行（スタンダードチャータード）ニューヨーク州金融庁（金融サービスのニューヨーク部門）、イランに対するアメリカの制裁に違反すると非難英国の銀行に3.4億ドルの罰金を支払うことに合意した。